證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號(hào)：2021-044
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
八屆五次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆五次董事會(huì)會(huì)議通知于2021年12月11日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2021年12月14日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：
1、審議通過《關(guān)于簽訂延安北廠區(qū)土地房屋收儲(chǔ)補(bǔ)償協(xié)議的議案》，同意公司簽訂延安北廠區(qū)土地房屋收儲(chǔ)補(bǔ)償協(xié)議，協(xié)議總價(jià)合計(jì)人民幣489,825,651.00元，包括土地和房屋建筑物補(bǔ)償款、裝修補(bǔ)償款、附屬物及附屬設(shè)施補(bǔ)償款、搬遷補(bǔ)助費(fèi)及停產(chǎn)停業(yè)損失補(bǔ)助等。具體內(nèi)容詳見公司刊登在2021年12月16日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于簽訂延安北廠區(qū)土地房屋收儲(chǔ)補(bǔ)償協(xié)議的公告》；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于董事長及經(jīng)理班子2020年度薪酬結(jié)算方案的議案》，同意公司董事長及經(jīng)理班子人員（含黨委副書記、監(jiān)事會(huì)主席劉明福）2020年度薪酬方案修訂如下（單位：萬元）：
| 姓 名 | 年薪系數(shù) | 應(yīng)發(fā)月數(shù) | 基本年薪 | 績效年薪 | 應(yīng)發(fā)年薪總額（稅前） | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 | |
| 曾凡沛 | 1.00 | 4 | 4.80 | 10.87 | 15.67 | 2.43 | |
| 陳晉輝 | 1.00 | 12 | 14.40 | 32.62 | 47.02 | 8.25 | |
| 陳志雄 | 0.89 | 12 | 12.82 | 29.03 | 41.85 | 8.03 | |
| 劉明福 | 0.89 | 3 | 3.20 | 7.26 | 10.46 | 2.23 | |
| 康安偉 | 0.89 | 9 | 9.61 | 21.77 | 31.38 | 5.72 | |
| 鄭長虹 | 0.89 | 12 | 12.82 | 29.03 | 41.85 | 8.01 | |
| 張逸青 | 0.87 | 12 | 12.53 | 28.38 | 40.91 | 7.99 | |
| 曾四新 | 0.87 | 12 | 12.53 | 28.38 | 40.91 | 7.99 | |
| 林振元 | 0.85 | 6 | 6.12 | 13.86 | 19.98 | 7.25 | |
| 備注 | 1、本表披露的薪酬為公司董事長及經(jīng)理班子報(bào)告期內(nèi)應(yīng)領(lǐng)取的稅前總薪酬（含基本年薪和績效年薪，不包括2020年度發(fā)放的以往年度績效薪酬）；2、本表披露的公司董事長及經(jīng)理班子的薪酬不含任期激勵(lì)收入； 3、林振元應(yīng)發(fā)年薪總額不包含2020年1至6月其未擔(dān)任公司高級(jí)管理人員前的薪酬128,878元。 4、除上述人員外， 其他董事、監(jiān)事2020年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬金額與公司2020年年度報(bào)告披露的一致。 | ||||||
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2021年12月15日
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