證券代碼：600592       證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份      編號(hào)：2021-040

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

八屆三次董事會(huì)決議公告

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆三次董事會(huì)會(huì)議通知于2021年9月17日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2021年9月24日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：

1、審議通過《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，同意公司終止本次重大資產(chǎn)重組；具體內(nèi)容詳見公司刊登在2021年9月24日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于解散清算福建紅旗股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅旗股份”）的議案》，同意啟動(dòng)紅旗股份的解散清算工作，并授權(quán)公司按照法定程序負(fù)責(zé)辦理紅旗股份解散清算的相關(guān)事宜。因該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事陳晉輝、林柳強(qiáng)、陳志雄、鄭長(zhǎng)虹、曾四新回避了該議案的表決。具體內(nèi)容詳見公司刊登在2021年9月24日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于解散清算福建紅旗股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》；

表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董   事   會(huì)

2021年9月24日