證券代碼：600592        證券簡稱：龍溪股份     公告編號：2020-050

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

2020年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2020年12月30日

(二)股東大會召開的地點：公司科技東樓4樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長陳晉輝先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議各項決議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事李文平先生、獨立董事周宇先生因新型冠狀病毒肺炎防控要求通過視頻參加會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中監(jiān)事吉璆梅女士因新型冠狀病毒肺炎疫情防控要求通過視頻參加會議；

3、董事會秘書出席會議；公司其他高管均列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修訂公司投融資管理制度的議案。

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會審議的議案二投票采用累積投票制表決，此議案的表決情況僅統(tǒng)計列示表決同意數(shù)。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所             律師：許軍利、殷慶莉

2、律師見證結(jié)論意見：

受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，本次股東大會由泰和泰（北京）律師事務(wù)所視頻見證并出具了法律意見書。本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

2020年12月30日