證券代碼：600592        證券簡稱：龍溪股份     公告編號(hào)：2018-036

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議是否有否決議案： 無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年12月6日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室

(三)?出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：    

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

公司在任董事9人，出席7人，其中董事李文平先生、林柳強(qiáng)先生因公出差未出席會(huì)議；

公司在任監(jiān)事5人，出席4人，其中監(jiān)事蘇曄先生因公出差未出席會(huì)議；

公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議；其他高管均列席本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案；公司于2013年4月16日以非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，每股發(fā)行價(jià)格6.72元，實(shí)際募集資金金額為人民幣648,809,443.41元。截止2018年10月31日，募集資金投資項(xiàng)目已投入金額29,283.56萬元，尚未投入金額為35,597.39萬元，募集資金賬戶余額（含利息及理財(cái)收益）合計(jì)44,805.27萬元。為更好實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)效益，同意公司終止實(shí)施四個(gè)募集資金投資項(xiàng)目，并以本次股東大會(huì)審議通過本議案的次日作為募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的基準(zhǔn)日，將募集資金賬戶實(shí)際余額用于永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

2、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

(二)?涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

第1、2項(xiàng)議案為特別決議通過的議案，均獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京中瑞律師事務(wù)所

律師：許軍利、殷慶莉

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

2018年12月6日