證券代碼：600592        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份        編號(hào)：2018-024

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

七屆五次監(jiān)事會(huì)決議公告

????福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司七屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2018年8月13日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2018年8月23日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了以下議案：

????一、公司2018年半年度報(bào)告全文及其摘要。監(jiān)事會(huì)對(duì)2018年半年度報(bào)告全文及其摘要審核后，一致認(rèn)為：

????1、公司2018年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

????2、公司2018年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映出截至2018年6月30日公司的財(cái)務(wù)狀況及2018年半年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等事項(xiàng)；

????3、在提出本意見(jiàn)前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

????4、我們保證《公司2018年半年度報(bào)告全文及其摘要》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

????二、公司2018年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司2018年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的；公司募集資金的使用管理與企業(yè)實(shí)際情況一致，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)法規(guī)及公司募集資金管理辦法的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的行為。

????特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

監(jiān)    事    會(huì)

二○一八年八月二十四日