證券代碼：600592      證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份     公告編號(hào)：2017-022  

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

2016年年度股東大會(huì)決議公告

????重要內(nèi)容提示：

• 本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú) 

????一、會(huì)議召開和出席情況

????(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年5月25日

????(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室

????(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

????

????(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

????本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長(zhǎng)曾凡沛先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

????1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事林柳強(qiáng)先生因公出差未出席會(huì)議；

????2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，其中監(jiān)事蔡育玲女士因公出差未出席會(huì)議；

????3、董事會(huì)秘書曾四新先生出席會(huì)議；副總經(jīng)理康安偉先生因公請(qǐng)假，其他高管列席本次股東大會(huì)。 

????二、議案審議情況 (一)非累積投票議案 1、  議案名稱：公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

????審議結(jié)果： 通過(guò)

????表決情況：

????

????2、  議案名稱：公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

????審議結(jié)果： 通過(guò)

????表決情況：

????

????3、  議案名稱：公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

????審議結(jié)果： 通過(guò)

????表決情況：

????

?????4、議案名稱：公司2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）2016年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)101,553,039.38元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10％的法定盈余公積金10,155,303.94元后，加上年初未分配利潤(rùn)542,090,709.18元，扣除本年度已分配的2015年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤(rùn)（未分配利潤(rùn)）為593,533,087.52元。同意公司以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計(jì)39,955,357.10元，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

????審議結(jié)果： 通過(guò)

????表決情況：

????5、議案名稱：公司2016年年度報(bào)告及其摘要

????審議結(jié)果： 通過(guò)

????表決情況：

???? 6、議案名稱：公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告

????審議結(jié)果： 通過(guò)

????表決情況：

????7、  議案名稱：關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案；綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和技改項(xiàng)目的實(shí)施，同意公司向銀行申請(qǐng)融資的綜合用信總額度為人民幣陸億元（含固定資產(chǎn)投資和其他專項(xiàng)貸款），并授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司在董事會(huì)閉會(huì)期間全權(quán)辦理上述用信業(yè)務(wù)，其所簽署的各項(xiàng)用信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由本公司承擔(dān)。本議案于股東大會(huì)審議通過(guò)后一年內(nèi)有效。

????審議結(jié)果： 通過(guò)

????表決情況：

????8、議案名稱：關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案；同意公司在2018年6月30日前，通過(guò)上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)，根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)走勢(shì)，擇機(jī)出售不超過(guò)1,000萬(wàn)股（不包括公司根據(jù)六屆二十四次董事會(huì)決議授權(quán)所購(gòu)入的興業(yè)證券股份數(shù)量）公司持有的興業(yè)證券股份；期間，如遇興業(yè)證券實(shí)施轉(zhuǎn)增股本、紅利送股事項(xiàng)，則上述處置方案的出售數(shù)量將按照除權(quán)比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；如遇興業(yè)證券實(shí)施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數(shù)量應(yīng)累加公司所獲配的股份數(shù)量。授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署與本項(xiàng)交易相關(guān)的協(xié)議、合同或其他文件資料。

????審議結(jié)果： 通過(guò)

????表決情況：

????9、議案名稱：關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目資金需求的情況下，使用總額不超過(guò)人民幣38,000萬(wàn)元（含38,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定理財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)后的12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。

????審議結(jié)果： 通過(guò)

????表決情況：

????10、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案；

????審議結(jié)果： 通過(guò)

????表決情況：

????11、議案名稱：關(guān)于修訂董事長(zhǎng)、經(jīng)理班子、監(jiān)事會(huì)主席年薪方案的議案；

????審議結(jié)果： 通過(guò)

????表決情況：

????(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

????(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

????(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

????三、律師見證情況 

????1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中瑞律師事務(wù)所

????律師：許軍利、殷慶莉 2、  律師鑒證結(jié)論意見：

????綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。 

????四、備查文件目錄 

????1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 

????2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

????3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

 2017年5月25日