證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2012-053

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

五屆二十六次董事會(huì)決議公告

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆二十六次董事會(huì)會(huì)議通知于2012年12月21日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2012年12月24日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，以8票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于在上海置辦企業(yè)研發(fā)中心與區(qū)域營銷中心房產(chǎn)的議案》：

同意公司出資人民幣不超過1450萬元在上海閘北區(qū)中海萬錦城尚居天地置辦總建筑面積約427平方米、政府批準(zhǔn)的規(guī)劃用途為辦公的商品房6套及其相應(yīng)的配套車庫，作為公司設(shè)立上海研發(fā)中心與區(qū)域營銷中心的辦公場所。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會(huì)

二○一二年十二月二十四日