證券代碼：600592        證券簡稱：龍溪股份        編號：臨2012-035

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

五屆十四次監(jiān)事會決議公告

    福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆十四次監(jiān)事會會議通知于2012年9月11日以書面形式發(fā)出，會議于2012年9月14日以通訊表決方式召開，應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經表決，審議通過以下議案：

    1、審議通過《關于調整公司2012年度非公開發(fā)行股票方案的議案》

    公司2012年度非公開發(fā)行A 股股票的方案已獲得2012年5月23日公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議、2012年6月18日公司2012年第一次臨時股東大會審議通過。此后鑒于貨幣市場環(huán)境的變化，并結合公司實際經營情況，2012年7月3日公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了縮減本次非公開發(fā)行的募集資金總額，并對項目的募集資金使用進行適當調整的方案。

    根據目前資本市場情況，公司擬對本次發(fā)行的定價基準日、發(fā)行底價進行調整，具體調整如下：

    （1）發(fā)行價格與定價原則

    公司本次發(fā)行的定價基準日調整為第五屆董事會第二十二次會議決議公告之日，即2012年9月15日。本次發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即6.72元/股。

    若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，前述發(fā)行底價將相應作除權除息處理。在前述發(fā)行底價基礎上，最終發(fā)行價格由公司董事會根據股東大會的授權，根據有關法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定及投資者申購報價情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

    九龍江建設不參與本次發(fā)行定價的市場詢價過程，但接受市場詢價結果并與其他投資者以相同價格認購。若本次非公開發(fā)行股票出現無申購報價或無有效報價等情形，則認購價格為不低于發(fā)行底價，具體認購價格由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。

    表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。

    （2）決議有效期

    本次非公開發(fā)行股票的決議自公司2012年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。

    表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。

    公司獨立董事事前認可本議案，并發(fā)表了獨立意見。

    本次非公開發(fā)行調整方案尚需報福建省國資委審批和公司股東大會批準，調整后的非公開發(fā)行A股股票方案尚需中國證監(jiān)會核準。

    2、審議通過《關于修訂公司非公開發(fā)行股票預案的議案》

    根據上述《關于調整公司2012年度非公開發(fā)行股票方案的議案》，公司對《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2012年度非公開發(fā)行股票預案》進行了相應的修訂，本次修訂后的《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票預案（修訂稿二）》詳見公司2012年9月15日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所指定信息披露網站www.sse.com.cn的披露信息。

    表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。

    本議案須提交公司2012年第三次臨時股東大會審議批準。

    3、審議通過《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司與漳州市九龍江建設有限公司之附生效條件股份認購合同之補充合同》

    本議案的具體內容詳見公司2012年9月15日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所指定信息披露網站www.sse.com.cn的《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司關于與控股股東簽訂<附生效條件股份認購合同之補充合同>的關聯交易公告》。

    表決結果：5票贊成、0 票反對、0 票棄權。

    公司獨立董事事前認可本議案，并發(fā)表了獨立意見。本議案需提交公司2012年第三次臨時股東大會審議批準。

    4、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》；

    表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。

    公司獨立董事同意本議案，并發(fā)表了獨立意見。

    本議案須提交公司2012年第三次臨時股東大會審議批準。

    特此公告。

                                                         福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

                                                                監(jiān)    事    會

                                                              二○一二年九月十四日